Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 10.07.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О размещении Обществом биржевых облигаций серии БО-02.
2. О внесении изменений в устав Общества.
3. Об одобрении крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Разместить биржевые облигации, процентные, неконвертируемые, бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 со следующими параметрами:
1. Способ размещения облигаций: открытая подписка
2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
3. Количество размещаемых облигаций: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук
4. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей
5. Срок погашения размещаемых облигаций: 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) дней с даты начала размещения биржевых облигаций.
6. Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: предоставление обеспечения по биржевым облигациям не предусмотрено;
7. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Внести изменения в устав Общества и утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ» – 0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки по размещению биржевых облигаций Общества серии БО-02 - процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
Эмитент: ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ (ИНН: 5024171100);
Приобретатели биржевых облигаций ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»: участники торгов организатора торговли, действующие от своего имени и (или) за счет своих клиентов.
Выгодоприобретатель: отсутствует.
2. Цена сделки: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей включительно и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями отдельного выпуска биржевых облигаций ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» серии БО-02.
3. Предмет сделки: размещение по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02 путем заключения сделок купли-продажи на торгах организатора торговли.
4. Срок, в течение которого действительно настоящее решение с момента его принятия: 1 год
5. Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления предварительного согласия на заключение крупной сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» самостоятельно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 02/2023 от 11 июля 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 11.07.2023г.